شهادة مهنية – الاختصاصي معتمد في الحظر والعقوبات الدولية (CGSS)
الصادرة عن جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (ACAMS)
برنامج متخصص في تأهيل الاختصاصي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة. يهدف هذا البرنامج الى تزويد المشاركون بمبادئ:
الحوكمة.
العقوبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء.
العقوبات المتعلقة بفحص التعاملات.
الجزاءات المتعلقة بالتحقيقات وتجميد الأصول.
وان اهم ما يتم معرفته في البرنامج التأهيلي للحصول على شهادة الاختصاصي معتمد في الحظر والعقوبات الدولية (CGSS)
مقدمة عن العقوبات والامتثال.
مبادئ وقواعد الحوكمة.
تاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات.
من الذي يفرض العقوبات؟
من الذي يخضع للعقوبات؟
أنواع العقوبات.
عواقب عدم الامتثال.
دمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين
تقنيات التهرب من العقوبات.
العقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة.
تنفيذ العقوبات العناية الواجبة.
فحص العقوبات.
أهداف الفحص.
فحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية.
فحص الأسماء.
فحص المعاملات.
فحص الأنشطة.
التحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول.
إجراء التحقيقات
استعراض مصادر المعلومات ذات الصلة
تحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها
المصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
شركة عراقنا|IBTS هي الوكيل المعتمد الوحيد والحصري المرخص في العراق للتدريب و توزيع المنهج العلمي و إجراء التسجيل وتسليم شهادة الاختصاصي معتمد في الحظر والعقوبات الدولية (CGSS)
