شهادة الاختصاصي المعتمد لمكافحة الجرائم المالية

الصادرة عن رابطة الاختصاصيين المعتمدين لمكافحة الجريمة المالية / الولايات المتحدة الامريكية  Association of Certified Financial Crime Specialist ACFCS/USA

شهادة الاختصاصي المعتمد لمكافحة الجرائم المالية      Certified Financial Crime Specialist (CFCS) هي شهادة مهنية تستهدف المهنيين العاملين في مجال مكافحة الجرائم المالية  في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها 

حيث يتخذ أرباب العمل الذين يوظفون أشخاصا لاداء الوظائف التي تتعامل مع مكافحة الفساد العالمي، و مكافحة غسل الأموال، و اكتشاف و منع الاحتيال، و الامتثال للعقوبات، والاشراف التنظيمي، والتحقيقات والانفاذ و غيرها من الجرائم المالية، قرارات التوظيف بالاعتماد على التقييمات الشخصية للسير الذاتية و المقابلات و المراجع ، و عن طرق الحصول على الشهادة سوف يثبت الشخص مهاراته و سوف تتيح الشهادة للالاختصاصيين في مكافحة الجريمة المالية التقدم في حياتهم المهنية و ستمنحهم أدلة دامغة على تحقيقهم لمستوى متقدم من المهارة المهنية و سوف تضمن لأرباب العمل أن تكون أعمال التكليف بالمسؤوليات التنظيمية أو ادارتها و الدفاع عن مصالحهم وتعزيز قضيتهم من الناحية الاستراتيجية في يد شخص يلبي المعايير الصارمة المستقلة للمعرفة والمهارة في مجال الجريمة المالية.

أهم محاور البرنامج التي يتم طرحها خلال مدة الدورة التدريبية  :

وان اهم ما يتم معرفته في البرنامج التاهيلي للحصول على شهادة الاختصاصي معتمد في الحظر والعقوبات  الدولية (CGSS)

• يتم تعريف المتدربين بمفهوم الجريمة المالية و تباديلها و القواسم المشتركة و التقارب بين الجرائم المالية.

• الجرائم المالية المتمثلة بغسل الأموال بحيث توضح مفهوم و مراحل غسل الأموال و أهم طرق غسل الأموال و كيفية مكافحتها كونها تمثل أحد أهم الجرائم المالية.

• الجرائم المالية المتمثلة بالاحتيال مفهومه و كيفية كشف و منع الاحتيال.

• الجرائم المالية بذلك.

• الجرائم المالية المتمثلة بالتهرب الضريبي و الاحتيال الضريبي و اساليب التحقيق و كشف الاحتيال الضريبي المتمثلة بالفساد و الحركة العالمية لمكافحة الفساد و أهم المبادرات و القوانين المتعلقة 

• ، بالإضافة الى أهم القوانين و المبادرات المتعلقة بذلك.

شركة عراقنا|IBTS هي الوكيل المعتمد  الوحيد والحصري المرخص في العراق  للتدريب و توزيع المنهج العلمي و إجراء التسجيل وتسليم شهادة الاختصاصي المعتمد لمكافحة الجرائم المالية      Certified Financial Crime Specialist (CFCS