GCI – معهد الامتثال العالمي

معهد الامتثال العالمي إنه معهد تدريب دولي للوقاية من الجرائم المالية والامتثال لها ومقره أستراليا. نحن متخصصون في الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى برامج التدريب التالية: اعرف عميلك، والعقوبات والحظر، وإدارة الامتثال التنظيمي، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي (CRS). #IRAQNA
#GCI